对
错
单选题办理大额现金人民币()以上或等值外币收付款业务时,须当场换人卡把复点大数无误后,由复核人在凭证上盖章确认。其中,通过远程授权的现金收付款业务,无需再当场换人卡把复点及盖章确认。A 5万元B 5万元(含)C 10万元D 10万元(含)
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多选题反洗钱身份识别起点金额为()。A人民币单笔5万元以上业务B外币等值1万美元以上现金存取业务C外币等值5万美元以上现金存取业务D人民币单笔1万元以上业务
单选题小额现金业务应坚持自我复核,人民币现金存入10万元(含)以上,现金支取()万元(含)以上或等值于5000美元(含)以上的外币现金收付必须换人卡把复核。A 5B 10C 15D 20
单选题单笔或者当日累计()的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支,金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易。A 人民币交易10万元以上或者外币交易等值1万美元以上B 人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上C 人民币交易10万元以上或者外币交易等值2万美元以上D 人民币交易20万元以上或者外币交易等值2万美元以上
判断题大额现金人民币20万元及以上,外币等值2万美元及以上收付必须复核。A 对B 错
判断题单笔或者当日累计人民币交易10万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支属于大额交易。A 对B 错
单选题捷算通卡现金存入时,对客户交来的现金进行清点,参见《广发银行现金业务管理办法》,人民币()、外币折美元()的单笔大额现金收付,柜员清点后应换人卡把复核,外币应逐张清点复核,当地人行有规定的从其规定。()A 10万元(含)以上,1万元B 10万元以上,1万元C 10万元(含)以上,1万元(含)以上D 10万元以上,1万元(含)以上