反洗钱考试
多选题出现以下情况时，金融机构应当重新识别客户（）A客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的B客户行为或者交易情况出现异常的C客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的D客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的E金融机构先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
题目
多选题
出现以下情况时，金融机构应当重新识别客户（）
A
客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的
B
客户行为或者交易情况出现异常的
C
客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的
D
客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
E
金融机构先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
参考答案和解析
正确答案：
E,B
解析：
暂无解析
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