出现以下()情况时,金融机构应当重新识别客户。
问答题在哪些情况下,金融机构应当重新识别客户。
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判断题客户行为或者交易情况出现异常时,金融机构应当重新识别客户。A 对B 错
多选题与客户的业务关系存续期间发生以下()情况需要重新识别客户身份。A客户要求变更身份信息B客户的交易行为出现异常C怀疑客户涉嫌洗钱、恐怖融资活动的D金融机构认为应重新识别客户身份的其他情形
多选题出现以下情况时,应当重新识别客户()A客户行为或者交易情况出现异常的B客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的C客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的D应重新识别客户身份的其他情形
问答题出现哪几种情况时,金融机构应当重新识别客户?
单选题金融机构客户身份识别情况统计表反映的是金融机构履行()义务的情况。A 反洗钱B 客户身份识别C 客户身份重新识别D 客户风险等级划分
单选题在与客户的(),开户行和交易行应当采取持续的客户身份识别措施,出现需重新识别客户身份的情况时,应当重新识别客户。A 业务关系建立环节B 业务关系存续期间C 业务关系终止环节D 以上均不是