根据银行核心系统对公账户“黑名单”校验功能，柜员在办理开户业务时，当录入的（）要素与“黑名单”记载内容相同时，系统将予以提示。A、财务负责人B、法定代表人/单位负责人C、客户名称D、控股股东或实际控制人

相关问题 1：

按照《平安银行反恐融资“黑名单”业务合规处理指引》等相关规定，登录平安银行反恐怖融资“黑名单”系统核查（）等相关机构或个人是否为“黑名单”客户，核查通过需打印核查结果，加盖核查人签章并放入开户资料留存。A、董事B、股东C、实际控制人D、境外机构和其控股股东、实际控制人

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相关问题 2：

单位客户申请开立银行结算账户时，可由法定代表人或单位负责人直接办理，也可（）办理。A、单位财务人员B、单位财务主管C、单位员工D、法定代表人或单位负责人授权人员

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相关问题 3：

通过“综合报表-对公存款-日报-账户资料过期报表”路径，可以查询对公客户法定代表人（单位负责人）、控股股东（实际控制人）和授权经办人身份证件到期日等信息

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相关问题 4：

对公客户信息应登记（）的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限。A、控股股东或者实际控制人B、法定代表人或单位负责人C、授权办理业务人员D、以上均是

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相关问题 5：

对于变更客户名称、法定代表人名称或单位负责人信息的基本存款账户对公客户同时开有预算单位专用存款账户或（），开户行还应通知该对公客户申请换发其账户开户许可证。A、一般存款账户B、非预算单位专用存款账户C、临时存款账户的D、验资账户

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相关问题 6：

对公集中开户/变更（含人民币和外币账户），“法定代表人/单位负责人”、“控股股东/实际控制人”栏位必须二选一勾选。对于表单没有画“口”的，在总行优化表单前，应自行画“口”补足

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相关问题 7：

个人客户身份识别的范围包括（）。A、办理个人业务的个人客户本人、代理人B、办理一次性业务的个人客户本人C、办理对公业务的单位法定代表人或负责人、授权代理人、控股股东或实际控制人D、其他需要进行个人客户身份识别的个人客户本人、代理人

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